Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea, în premieră, o divizie dedicată criptomonedelor, ca parte a unui proces de reorganizare instituțională. Noua structură va avea ca obiectiv principal monitorizarea tranzacțiilor cu active digitale și identificarea cazurilor de evaziune fiscală, fraudă și spălare de bani.
Anunțul a fost făcut de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, care a precizat că instituția își va consolida capacitatea de analiză și control în acest domeniu emergent, chiar dacă, în prezent, nivelul de expertiză este încă în curs de dezvoltare.
„Vreau să vă spun un lucru: poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiți cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverși contribuabil aleg să le facă ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă, că va fi un an, că vor fi doi, vor fi vizate de ANAF.
Pentru că vreau să vă spun așa: avem perioada de 5 ani, termenul de prescripție. Asta e termenul cu care lucrează ANAF.
Imaginați-vă atunci când faceți o faptă azi și vă credeți că nu știe nimeni ce faceți dumneavoastră cu criptomonede, timp de cinci ani avem suficient timp să devenim și noi mai bine pregătiți și să prindem pe fiecare atunci când într-o parte de fraudă utilizează, în partea de spălare de bani, partea de cripto”, a declarat șeful ANAF.
Fără estimări privind amploarea fraudei în cripto
Conducerea ANAF evită, pentru moment, să avanseze cifre privind dimensiunea fenomenului infracțional asociat criptomonedelor, argumentând că domeniul se află încă într-o etapă incipientă de analiză instituțională.
„Suntem în perioadă de pionierat. Analizăm, o să avem o structură în cadrul ANAF pe partea de cripto, o să comunicăm fiecare pas și o să vă prezentăm de fiecare dată ce urmează să facem și rezultatul a ceea ce facem. Nu vreau să fac afirmații, nu vreau să arunc cifre în spațiul public.
Deocamdată vă spun că ANAF anul trecut a realizat planul de încasări 102%, un rezultat foarte bun realizat alături de colegii mei și fără munca lor din fiecare zi nu am fi reușit asta”, a mai precizat Adrian Nicușor Nica.
Criptomonedele, tot mai atent monitorizate de autorități
Înființarea unei structuri dedicate activelor digitale vine în contextul în care tranzacțiile cu criptomonede sunt tot mai frecvent utilizate pentru disimularea veniturilor, iar autoritățile fiscale din mai multe state europene au început să acorde o atenție sporită acestui sector.
Noua divizie ANAF ar urma să funcționeze ca un instrument specializat de analiză și control, adaptat la specificul tehnologic al pieței cripto, cu accent pe prevenție, identificarea riscurilor fiscale și recuperarea prejudiciilor.
