Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare de peste 540 de milioane de lei, în urma unei ample campanii de verificare a situației fiscale personale desfășurate între iulie 2025 și mai 2026. În aceeași perioadă, inspectorii au dispus măsuri asigurătorii care depășesc 123 de milioane de lei.
Potrivit Ministerului Finanțelor, au fost efectuate 1.102 controale care au vizat persoane fizice la care existau diferențe semnificative între veniturile declarate și sumele utilizate pentru investiții, achiziții sau depuneri în conturi bancare.
Ce au verificat inspectorii fiscali
În cadrul controalelor, ANAF a analizat proveniența fondurilor utilizate pentru diverse operațiuni financiare și patrimoniale. Printre situațiile identificate se numără depuneri importante de numerar în conturi bancare, achiziții de bunuri mobile și imobile, împrumuturi acordate societăților comerciale, majorări de capital social sau dețineri semnificative de numerar în țară și în străinătate.
De asemenea, autoritățile fiscale au verificat și veniturile despre care contribuabilii au susținut că au fost obținute în afara României, însă care nu au putut fi confirmate prin schimburile de informații realizate cu administrațiile fiscale din alte state.
„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Explicații fără documente justificative
Reprezentanții ANAF arată că, în numeroase cazuri, persoanele verificate au indicat ca sursă a fondurilor economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice. Totuși, aceste explicații nu au fost susținute prin documente care să demonstreze valoarea banilor, momentul obținerii acestora sau existența efectivă a sumelor în perioada analizată.
În alte situații, inspectorii au constatat lipsa trasabilității fondurilor declarate. Analizele au arătat că persoanele indicate drept sursă a banilor nu dispuneau de resursele financiare necesare pentru acordarea sumelor respective, iar documentele justificative lipseau sau erau insuficiente.
Pe baza acestor constatări, ANAF a recalculat situația fiscală a contribuabililor și a stabilit obligațiile suplimentare datorate bugetului de stat.
Venituri nedeclarate identificate de ANAF
Pe lângă veniturile fără sursă justificată, inspectorii fiscali au descoperit și categorii de venituri care nu au fost declarate, deși proveniența acestora a putut fi identificată. Este vorba despre venituri din închirieri, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare, venituri obținute din străinătate și alte surse supuse impozitării.
Cele mai mari creanțe fiscale stabilite în perioada iulie 2025 – mai 2026 au depășit 24 de milioane de lei și au fost înregistrate în cadrul structurilor ANAF din Prahova și București.
Numai în luna mai 2026, inspectorii au emis 56 de decizii de impunere, stabilind obligații fiscale suplimentare în valoare totală de peste 54,6 milioane de lei. Printre cele mai mari sume calculate în această perioadă se regăsește și un caz gestionat de AJFP Alba, unde creanța fiscală suplimentară a depășit 6,8 milioane de lei.
